Uma operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo cumpriu, nesta terça-feira (9), mandados de busca e apreensão e prendeu oito indivíduos investigados por estelionato e associação criminosa em três cidades do estado. O grupo realizava transações financeiras fraudulentas por meio de uma plataforma e-commerce.
A empresa vítima chegou ter um prejuízo de mais de R$ 260 mil.
Segundo as investigações, a organização se aproveitava do direito ao estorno para praticar a fraude. Ou seja, ao gerar o link de pagamento no sistema de cobrança da plataforma, os líderes do grupo o enviavam a terceiros, geralmente pessoas próximas e cúmplices, que realizavam esses “pagamentos”. Logo em seguida, o valor era transferido para contas de outros integrantes.
No entanto, quando esses falsos compradores contestavam a transação às operadoras de cartão de crédito e recebiam o estorno dos valores, a plataforma, que estava sendo utilizada como intermédio pelos criminosos, ficava no prejuízo, já que não havia chargeback pela administradora do cartão.
Enquanto isso, os criminosos lucravam com essa operação de estorno e transferiam normalmente o prejuízo às empresas de e-commerce.
Ao menos 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital, em São Caetano do Sul e em Guarulhos.
As investigações seguem para identificar outros envolvidos e entender outras movimentações financeiras ligadas ao esquema.
*Sob supervisão de Carolina Figueiredo
Fonte: Cnn Brasil
