A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a Operação Apolônia para aprofundar as investigações sobre supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do Conselho Federal de Odontologia (CFO). Entre os alvos da ação está um dentista de Cuiabá.
A investigação apura possíveis irregularidades na destinação de aproximadamente R$ 40 milhões repassados pelo CFO a uma empresa privada responsável pela gestão de investimentos. Segundo a apuração, a empresa não tinha autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no mercado financeiro.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal.
Durante as buscas, os agentes apreenderam cerca de R$ 300 mil em dinheiro e veículos. A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas bancárias e bens de pessoas físicas e empresas investigadas, entre elas ex-dirigentes do CFO e empresários.
A apuração identificou ainda movimentações financeiras consideradas atípicas, incluindo a dispersão dos valores recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados e remessas de dinheiro para o exterior.
fonte:notícias dos municípios
